10月16日|瑞銀據悉在其快速增長的亞洲財富中心正加強對客户資金來源的審查,要求一些客户披露更多信息,以防與監管機構進一步發生衝突。知情人士稱,瑞銀在讓德勤和畢馬威協助審查客户文件,主要是新加坡和香港的客户,以查找是否有洗錢等非法活動的跡象。由於相關細節尚屬保密,知情人士不願透露姓名。他們表示,一些司法管轄區出台了更嚴格的監管措施,瑞銀的處理方式更加嚴謹。知情人士稱,有時相關查詢可追溯到十多年前的文件,其中一些還是手寫的。2023年爆發的30億新元(23億美元)洗錢醜聞波及了本地和全球銀行,新加坡當局過去一年加強了對金融服務公司的規則和審查。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯