| 姓名 | 石曉卿 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 石曉卿先生，公司現任董事，1971年2月出生，碩士研究生，高級工程師。歷任成飛公司總工藝師室工藝員、辦公室秘書、裝配廠車間主任、生產副指揮長、部裝廠廠長、總經理助理，中航天水飛機工業有限責任公司黨委書記、副總經理、副董事長，成飛集成總經理、第六屆及第七屆董事會董事長；現任公司黨委書記。 |
| 姓名 | 蔡暉遒 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 蔡暉遒先生，1970年11月出生，中共黨員，1992年沈陽工業大學機械電子工程專業大學畢業，在職東北大學工商管理碩士。曾任中航航空裝備有限責任公司軍用飛機部部長；2015年挂職任沈陽飛機工業（集團）有限公司副總經理；2016年7月任中國航空工業集團有限公司防務工程部生產與供應鏈管理辦公室主任；2021年11月任中國航空工業集團有限公司防務綜合部副部長。2022年6月起任中國航空汽車系統控股有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 程雁 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 程雁女士，1974年8月出生，碩士研究生，高級經濟師。歷任成都成飛汽車模具中心市場部職員、本公司規劃部計劃員、部長及證券部部長、項目部部長，公司第三屆、第四屆、第五屆、第六屆、第七屆董事會秘書。現任公司黨委委員、董事、財務負責人、董事會秘書、總法律顧問、首席合規官，兼任安徽吉文集成車身覆蓋件有限公司董事、中創新航科技集團股份有限公司監事、上海航空發動機制造股份有限公司監事。 |
| 姓名 | 杜林春 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 杜林春先生，1980年5月出生，中共黨員，鄭州輕工業學院會計學本科，在職中國人民大學商學院企業管理碩士，美國密蘇裡州立大學EMBA,高級會計師。曾任中航百慕新材料技術工程股份有限公司部長助理，航空工業北控所財務管理部長等職務，2022年9月起任中國航空汽車系統控股有限公司計劃財務部部長。 |
| 姓名 | 張琪奕 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張琪奕先生，公司現任董事，1979年1月出生，碩士研究生，持有法律職業資格證。歷任蘭州商學院隴橋學院國際貿易系主講教師、教務處主任科員；金城集團有限公司法務部法律顧問助理；中國航空汽車系統控股有限公司經理（黨群）部高級業務經理、綜合管理部副部長、紀檢監察審計部副部長。現任中國航空汽車系統控股有限公司綜合管理部副部長、公司律師，本公司董事。 |
| 姓名 | 陳斌波 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳斌波先生，1964年3月出生，1987年7月畢業於華中科技大學（前稱華中工學院），獲企業管理專業碩士學位。曾任東風本田汽車有限公司執行副總經理、執行副總經理兼營銷副總經理，東風汽車公司產業政策研究室籌建負責人、敏實集團CEO兼CMO兼客戶發展中心總經理，現任武漢汽車行業協會會長。 |
| 姓名 | 王存斌 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王存斌先生，1972年10月出生，1995年中國人民大學工業經濟系畢業，經濟學學士。2000年獲得中華人民共和國律師資格證書。曾任北京證泰律師事務所執業律師/合夥人、北京中銀律師事務所執業律師/合夥人，現任廣東信達（北京）律師事務所副主任、執業律師。 |
| 姓名 | 葉勇 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 葉勇先生，1974年10月出生，中共黨員，管理學博士。曾任成都高速公路股份有限公司獨立董事。現任西南交通大學經濟管理學院會計學教授、博士生導師、博士後合作導師，會計系主任，會計學國家一流專業負責人，兼任四川魚鱗圖信息技術股份有限公司獨立董事、珠海世紀鼎利科技股份有限公司獨立董事、四川丹丹郫縣豆瓣股份有限公司獨立董事。 |