内媒報道，內地近日爆出涉及穩定幣的詐騙案，一個名為「鑫慷嘉」的理財平台近日爆雷，超過200萬會員淪為苦主，涉款130億元人民幣。
根據報道，「鑫慷嘉」於2021年在貴州創辦，該平台利用在中東杜拜進行黃金、石油、外匯的期貨交易、以大數據、USDT穩定幣等作為亮點，並以高息手法，承諾投資者可獲得高達日息2%的回報，以此吸引大量投資者入局。例如，會員投資10萬美元，每日可賺2,000美元，每月利潤就達到6萬美元。
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此外，該平台還設立層級制度，手法類似傳銷公司，一個會員推薦9人入會便可升級，不但可獲180美元獎金，還可得到每月90美元保底新進，以此推進，最高級推薦獎金和保底月薪分別達到7,500美元和1.2萬美元。
報道指，該平台於6月底爆煲，有會員發現無法「出金」才始覺受騙。報道又指，「鑫慷嘉」使用USDT進行交易，要求投資者將人民幣兌換成USDT交易，其後借助穩定幣的自由流通、去中心化特色，把巨款調到海外，執法當局難以追查。
深圳市防範和打擊非法金融活動專責小組辦公室近期發布《關於警惕以穩定幣等名義實施非法集資的風險提示》，指監測顯示，部分不法機構正利用「金融創新」和「數字資產」等概念進行包裝，發行各類「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」等方式非法吸收資金。據悉，這些非法活動已滋生多種違法犯罪行為。包括非法集資、賭博、詐騙、傳銷、洗錢等，對社會公眾財產安全構成嚴重威脅。(hc/a)
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